Credit Suisse mulai menyelidiki dana terkait SoftBank

Credit Suisse Group telah memulai penyelidikan terhadap dana yang berinvestasi dalam pinjaman yang diatur oleh pemodal miliarder Lex Greensill dan didukung oleh Dana Visi SoftBank Masayoshi Son.

Bank terbesar kedua di Swiss sedang mencari dana keuangan rantai pasokannya, yang memegang pinjaman korporasi jangka pendek dan membiayai sejumlah startup yang didukung oleh Vision Fund, menurut seseorang yang akrab dengan masalah ini, yang meminta untuk tidak diidentifikasi karena informasinya bersifat pribadi. Pinjaman tersebut bersumber dari Greensill Capital, yang juga didukung oleh SoftBank.

“Kami sedang meninjau aspek-aspek tertentu dari masalah ini, seperti praktik standar dalam keadaan yang sama,” kata juru bicara pemberi pinjaman yang berbasis di Zurich dalam sebuah pernyataan email.

Chief Executive Officer Credit Suisse Thomas Gottstein meningkatkan respons bank terhadap pengawasan investor karena Financial Times (FT) melaporkan bahwa SoftBank menginvestasikan lebih dari US $ 500 juta (S $ 693,8 juta) ke dalam dana, menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan. Manajer kendaraan serupa di GAM Holding, Tim Haywood, diberhentikan tahun lalu karena pelanggaran.

“Tidak ada konflik kepentingan: Investasi yang dilakukan dalam dana dan keputusan investasi yang dibuat oleh dana tersebut terpisah. Credit Suisse Asset Management memiliki kebijaksanaan penuh dalam pemilihan kredit. Selain itu, aturan investasi dan diversifikasi yang ketat diterapkan dan dana hanya didistribusikan kepada investor yang memenuhi syarat,” kata Credit Suisse dalam sebuah pernyataan pekan lalu.

Mantan bankir Morgan Stanley Mr Greensill bermitra dengan Credit Suisse pada tahun 2017 untuk menciptakan dana investasi yang dipesan lebih dahulu yang membeli faktur perusahaan. Idenya adalah agar dana tersebut dapat membeli pinjaman – diatur oleh perantara seperti Greensill – sehingga perusahaan dapat membayar tagihan mereka lebih awal sambil meningkatkan arus kas. Bisnis ini meningkat tahun lalu ketika SoftBank Vision Fund menginvestasikan hampir US $ 1,50 miliar di Greensill Capital.

Empat dari 10 taruhan terbesar dana keuangan rantai pasokan utama Credit Suisse adalah perusahaan Vision Fund pada akhir Maret, termasuk Oyo dan Fair, yang merupakan 15 persen dari aset US$5,20 miliar, tulis FT.

Portal berita keuangan Swiss Insideparadeplatz melaporkan berita penyelidikan sebelumnya pada hari Selasa.

Keuangan rantai pasokan telah menjadi area ceruk yang tumbuh cepat untuk Credit Suisse, yang mengelola 437,90 miliar franc Swiss (S $ 644,36 miliar) pada akhir tahun lalu di unit manajemen asetnya. Aset dalam dana rantai pasokan bank naik tahun lalu karena Greensill mencari perusahaan untuk membiayai sebelum mengemas pinjaman jangka pendek menjadi bundel dan menjualnya kepada investor institusi.

Sementara dana dengan cepat menarik miliaran investasi sejak awal, mereka telah dilanda arus keluar selama krisis pandemi. Klien Credit Suisse menarik US$1,60 miliar dari dana tersebut awal tahun ini, karena mereka bergegas membebaskan uang tunai dalam kekalahan pasar yang didorong oleh penyebaran virus corona, Bloomberg melaporkan pada bulan April.