Wanita pertama yang didakwa berdasarkan undang-undang anti pencucian uang yang baru

Seorang wanita berusia 23 tahun adalah orang pertama yang didakwa berdasarkan undang-undang baru yang memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Lange Vivian pada hari Rabu (24 Juni) didakwa dengan satu tuduhan menyediakan layanan pembayaran tanpa lisensi berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran.

Undang-undang, yang juga bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam penggunaan pembayaran elektronik, diperkenalkan pada 28 Januari.

Warga Singapura itu diduga menyediakan layanan token pembayaran digital antara 27 dan 28 Februari tahun ini.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, polisi mengatakan bahwa dia diduga menerima setidaknya 13 transfer dana palsu dengan cara ini.

Secara total, dia dituduh menerima sekitar $ 3.000 di rekening banknya.

Lange dikatakan kemudian menggunakan hasilnya untuk membeli Bitcoin.

“Transaksi ini dilakukan atas instruksi orang yang tidak dikenal dengan imbalan komisi.

“Uang yang disimpan di rekening banknya ternyata adalah hasil kejahatan dari korban penipuan online,” kata seorang juru bicara polisi.

Polisi tidak mengungkapkan rincian penipuan ini.

Lange sebelumnya didakwa dengan 10 tuduhan bertindak atas nama rentenir yang hanya dikenal sebagai “Bos”.

Pada 13 Mei tahun lalu, Lange dan seorang pria lain dikatakan telah pergi ke flat Dewan Perumahan di Hougang untuk melakukan tindakan seperti merusak pintu depan dengan cat.

Mereka juga dituduh menargetkan flat lain di tempat-tempat seperti Toa Payoh dan Tampines. Ini berlangsung hingga 21 Mei tahun lalu.