Administrasi Trump diam-diam meringankan sanksi terhadap miliarder Israel

Pemerintahan Trump diam-diam bergerak di hari-hari terakhirnya untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan pada akhir 2017 terhadap seorang miliarder Israel yang telah dihukum oleh Departemen Keuangan karena praktik penambangan yang korup dan kejam di Republik Demokratik Kongo.

Pembalikan oleh Departemen Keuangan terjadi setelah banding oleh pelobi yang memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden AS Donald Trump yang disewa oleh Dan Gertler, miliarder Israel, termasuk pengacara Alan Dershowitz, yang membantu mewakili Trump selama pemakzulan pertamanya, dan Louis J. Freeh, mantan direktur FBI.

Gertler dituduh pada tahun 2017 oleh Departemen Keuangan era Trump menggunakan koneksinya dengan mantan presiden Kongo, Joseph Kabila, untuk mengatur “transaksi pertambangan dan minyak yang buram dan korup” yang merugikan warga Kongo lebih dari US $ 1 miliar (S $ 1,3 miliar) dalam pendapatan yang hilang.

Pembalikan oleh Departemen Keuangan menarik kecaman langsung oleh para pendukung hak asasi manusia, yang mengatakan mereka berharap bahwa pemerintahan Biden akan bergerak untuk membalikkan tindakan tersebut.

“Membiarkan Dan Gertler lolos mengirim pesan kepada pengusaha paling korup di dunia bahwa AS akan membiarkan mereka berjalan bebas setelah sedikit lobi,” kata Sasha Lezhnev, wakil direktur kebijakan di The Sentry, sebuah kelompok nirlaba yang melacak penjahat perang Afrika dan orang asing yang mencoba mengambil untung dari mereka.

Calvin Mitchell, juru bicara Janet Yellen, yang dapat dikonfirmasi segera setelah Senin (25 Januari) sebagai menteri keuangan, mengatakan departemen mengetahui langkah tersebut tetapi menolak berkomentar ketika ditanya apakah agensi akan mempertimbangkan kembali.

Lisensi yang dikeluarkan Departemen Keuangan 15 Januari secara efektif memberi Gertler, yang berbasis di Israel, satu tahun untuk melakukan bisnis dengan bank-bank AS dan perusahaan lain, sementara pejabat federal mengevaluasi apakah mereka akan lebih resmi menghapus sanksi. Sebagai bagian dari perjanjian, Gertler akan menyewa pemantau luar untuk mengkonfirmasi bahwa dia sekarang menghormati standar yang ditetapkan oleh Amerika Serikat.

Lisensi tersebut juga membuka blokir dana Gertler yang telah disimpan di lembaga keuangan yang berbasis di Amerika Serikat, termasuk Citibank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon dan Wells Fargo.

Sanksi pertama kali ditempatkan pada Gertler pada Desember 2017 di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global, sebuah undang-undang yang disahkan pada 2016 yang memungkinkan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi pada eksekutif bisnis asing atau pejabat pemerintah asing yang terlibat dalam “pelanggaran berat hak asasi manusia yang diakui secara internasional”.

Gertler ditemukan telah menggunakan persahabatannya dengan Kabila untuk bertindak sebagai perantara untuk penjualan pertambangan di Kongo, mengharuskan perusahaan lain melalui Gertler untuk melakukan bisnis dengan negara Kongo, merugikan negara lebih dari US $ 1,36 miliar dalam pendapatan, Departemen Keuangan mengatakan pada 2017.

“Gertler adalah pengusaha dan miliarder internasional yang telah mengumpulkan kekayaannya melalui transaksi pertambangan dan minyak yang buram dan korup senilai ratusan juta dolar di Republik Demokratik Kongo,” kata Departemen Keuangan pada 2018, ketika memperluas sanksi terhadapnya.

Aplikasi untuk mengeluarkan lisensi baru yang memungkinkan perusahaan Amerika Serikat untuk melakukan bisnis dengan Gertler ditangani oleh firma hukum Arnold & Porter. Baruch Weiss, seorang pengacara di firma yang menangani masalah ini, menolak berkomentar pada hari Minggu, seperti halnya Dershowitz.

Gertler pada 2019 telah mempekerjakan Dershowitz dan Freeh, serta Gregory A. Paw, mantan jaksa federal, untuk menangani masalah ini, dengan tim kemudian menargetkan Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri untuk mencoba membuat perubahan, melobi laporan pengungkapan menunjukkan. Juga terdaftar untuk melobi masalah ini adalah Gary Apfel, seorang pengacara yang seperti Dershowitz terlibat dalam beberapa permohonan pengampunan yang berhasil kepada Trump dalam beberapa bulan terakhir.

Erich C. Ferrari, seorang pengacara yang mewakili perusahaan AS dan asing mengenai masalah sanksi, meninjau lisensi yang dikeluarkan Departemen Keuangan pada 15 Januari dan mengatakan dia terkejut melihat betapa luasnya hal itu tampaknya memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk bekerja dengan Gertler, meskipun ada sanksi pada 2017 dan 2018.

“Meskipun sulit bagi saya untuk percaya bahwa lisensi seluas ini dikeluarkan dan ada, saya harus mengatakan bahwa itu memang lisensi yang memberi wewenang kepada Gertler dan perusahaan yang dimiliki 50 persen atau lebih, secara langsung atau tidak langsung, untuk terlibat dalam bisnis dengan dan melalui bank-bank AS,” kata Ferrari.

Sentry merekomendasikan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa bank-bank AS tidak membuka blokir uang Gertler atau “membuka rekening atau melakukan transaksi untuk atau atas nama Gertler dan jaringannya sampai masalah ini sepenuhnya diselidiki dan diselesaikan.”